Dian tendrá acceso a información de colombianos que oculten activos en Panamá

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que Colombia fue incluida, por el gobierno de Panamá, en la lista de jurisdicciones que recibirán información de manera automática sobre las cuentas financieras cuyos titulares o beneficiarios finales sean residentes fiscales colombianos, incluyendo información relativa a 2019.

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La información proporcionada por Panamá se sumará a la información reportada por otras jurisdicciones, lo que permitirá a la Dian tener conocimiento pleno sobre los activos y pasivos que se encuentren en el exterior de los residentes fiscales colombianos y el valor de los mismos, que no han sido reportados. 

“Las instituciones financieras panameñas deberán entregar información a la Dirección General de Ingresos de la República de Panamá sobre las cuentas financieras cuyos titulares o beneficiarios finales sean residentes fiscales colombianos”, señaló el director de la entidad, José Andrés Romero. 

Teniendo en cuenta esta situación, el alto funcionario recordó que el próximo 25 de septiembre vence el plazo para que los residentes fiscales en Colombia declaren, liquiden y paguen el impuesto de normalización tributaria, para que se pongan al día con sus obligaciones. 

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“Los contribuyentes que tengan activos omitidos, activos declarados inexactos o pasivos inexistentes a 1 de enero de 2020, pueden normalizar su situación fiscal”, señaló Romero. 

La entidad aclaró que el Código Penal en Colombia establece que la omisión de activos, activos declarados inexactos o inclusión de pasivos inexistentes puede traer como consecuencia la pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses y una sanción económica.

En materia de intercambio de información, Colombia cuenta con 104 convenios, además, puede intercambiar información tributaria previa petición con 125 jurisdicciones, incluido Panamá.