Condenan a 11 personas por el lavado de más de $106.000 millones del Clan del Golfo

Un juez especializado de Medellín condenó a 11 personas que se estableció permitieron a Jorge Eliecer Castaño Toro, alias 'Plástico', ocultar y dar apariencia de legalidad a millonarios recursos obtenidos de manera ilícita como cabecilla financiero de la banda criminal del Clan del Golfo.

De acuerdo con los organismos de inteligencia, este hombre lideraba actividades del narcotráfico de la subestructura del Clan del Golfo conocida como Efrén Vargas Gutiérrez.

Las investigaciones adelantadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos permitieron determinar que alias 'Plástico' se valió de las 11 personas condenadas para adquirir bienes y constituir empresas de papel en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. 

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Con base en los rastreos financieros de los agentes de Policía judicial fue posible detectar que bajo estas maniobras fraudulentas se ejecutó un lavado de activos que ascendió a más de 106.400 millones de pesos.

En atención a los hechos investigados y las pruebas recolectadas por la Fiscalía aceptaron cargos por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato y concierto para delinquir. 

Dentro de los condenados se encuentran Huber Andrés Herrera Jaramillo y Carlos Alberto Herrera Jaramillo, a quienes se les impuso una pena de 5 años y 3 meses de prisión, y el pago de una multa de equivalente a 1.850 salarios mínimos legales mensuales vigentes por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.

También fueron hallados culpables Estid Osti y Óscar Octavio Castaño Toro, quienes fueron condenado a 5 años de prisión y multa de 500 SMLMV por el delito de lavado de activos.

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Igualmente, la Fiscalía indicó que tras firmar los respectivos preacuerdos con los investigadores fueron condenados Hernán de Jesús Velásquez, Carlos Andrés Molina Ramírez, Dora Isabel Jaramillo Arboleda, Claudia Cristina Tabares Giraldo, Mónica Soto Marín, Zuleima Johana Velásquez Pareja y Luisa Fernanda Muñoz Moreno.