Fiscalía reveló cómo Nicolás Petro habría lavado dinero a través de empresas y una fundación

A las 8:30 de la mañana inició en Barranquilla, la audiencia preparatoria de juicio en contra de Nicolás Petro, quien está siendo procesado por presuntamente haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, durante las campañas presidenciales de su padre Gustavo Petro.

Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, dijo que no pudo asistir a la audiencia de manera presencial, porque su papá se encuentra en una condición muy compleja de salud.

En esta ocasión, la Fiscalía General de la Nación se encuentra en la fase de solicitudes probatorias que pretende introducir al juicio.

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La Fiscal Lucy Laborde Betancourt, aseguró que Nicolás Petro supuestamente utilizó a la empresa de Energía 'Grupo Delta limitada', como fachada para cometer el delito de lavado de activos. 

Según la fiscal, con la prueba que tiene la Fiscalía General de la Nación en su poder, demostrará su teoría que Nicolás Petro ejecutó actividades tendientes a dar apariencias de legalidad a los dineros que fueron adquiridos de manera ilegal. 

Según la fiscal Laborde, con el testimonio del investigador del CTI Erick Alexander Heredia Gómez, ese organismo demostrará las conversaciones que tuvo Days Vásquez con Raymond Montaño, acerca de cómo se orquestó todo para limpiar los dineros, poniendo inmuebles a nombres de terceras personas.   

La Fiscalía General de la Nación indicó que, Nicolás Petro utilizó el nombre de la Fundación Conciencia Social, a través de la cual se expedían cheques a nombres de terceras personas, que luego eran cobrados y el dinero en efectivo era entregado a Nicolás Petro Burgos.

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"La fiscalía lo demostrará en audiencia de juicio oral, por medio de la fundación se habrían allegado sumas de dinero, esa cuenta corriente a nombre de FUCOSO, serviría para la emisión de cheques que fueron cobrados y fueron objeto de entrega en dinero físico a Nicolás Petro y Daysuri Vásquez".

"Precisamente esos dineros que conforme a los hechos jurídicamente relevantes, son los que encuadran típicamente en los delitos de lavado de activos, y fueron los que utilizaron para ocultar, invertir adquirir y dar apariencia de legalidad". Puntualizó la fiscal Lucy Laborde.