Asobancaria advierte que el lavado de activos va más allá del narcotráfico

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) indicó que es necesario que en Colombia se fortalezcan las políticas para contrarrestar el lavado de activos, luego de que un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) señalará que Colombia no cumple a cabalidad con varias recomendaciones en este frente. 

Para el gremio es urgente llevar a cabo modificaciones normativas, a través de un Conpes, para dar cumplimiento a las recomendaciones que no alcanzaron la máxima calificación y así prevenir con mayor eficacia los efectos derivados del lavado de activos. 

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Entre los aspectos que se deben trabajar se destaca la necesidad de 'desnarcotizar' el lavado de activos, "tratando de analizar otros delitos asociados a esta actividad ilícita, como el contrabando, el tráfico de personas y migrantes", afirmó Liz marcela Bejarano, directora financiera y de riesgo de la entidad. 

Bejarano señaló que en Colombia solo hay condenas de lavado de activos asociadas al narcotráfico, no por otros delitos, por lo que se debe actualizar todas las tipologías de dicho delito. 

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Por su parte el presidente del gremio bancario, Santiago Castro, afirmó las monedas virtuales facilitan este tipo de delitos por lo que ve poco conveniente que se legalicen las criptomonedas en Colombia. 

"Se pueden prestar para facilitar movimientos de dinero en el mundo del narcotráfico, del contrabando, de trata de personas, de lavado de activos, de muchos sectores oscuros de la economía nuestra”, puntualizó el líder de la asociación bancaria.