Lavado de activos

Nueva disputa en el caso Nicolás Petro: defensa denuncia supuesta entrega de camioneta a testigo

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Fiscalía confirmó que Day Vásquez testificará en juicio de Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

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Day Vásquez testificará en juicio de Nicolás Petro

Sandra Ortiz será acusada de lavado y tráfico de influencias por escándalo de la UNGRD

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Caso UNGRD: Sandra Ortiz será acusada formalmente

Reubican a fiscal del caso contra Nicolás Petro por lavado de activos

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Un alijo de euros fue hallado en el Aeropuerto El Dorado: investigan posible lavado de activos

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SuperSolidaria interviene la Cooperativa Coosalud por irregularidades financieras

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Capturan a tres implicados en red de lavado de activos que usaba empresas de carbón como fachada

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Fiscalía presenta 'prueba reina' en el caso UNGRD para vincular a Sandra Ortiz

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