Caso Mauricio Leal: detalles de la investigación de la Fiscalía por lavado de activos

La delegada nacional del ente acusador, Luz Angela Bahamón, confirmó que se abrió el proceso por este delito, debido a que se busca establecer la procedencia y origen de los bienes de Mauricio Leal, así como determinar análisis económicos financieros de información contable y la trazabilidad de movimientos financieros del establecimiento de comercio.

“Se compulsó elementos materiales probatorios y evidencia física que se encontró en el lugar de los hechos que hacía alusión a aspectos de orden económico y financiero. A partir de eso se dio inicio a una investigación por delito de lavado de activos y se realizaron registros tanto en la casa y la peluquería y otros bienes vinculados con Mauricio”, detalló la funcionaria.

Recalcó que las tres causales en este caso son un incremento patrimonial injustificado, un presunto origen ilícito de bienes y una posible mezcla de recursos lícitos con ilícitos.

Extinción de dominio a bienes de Mauricio Leal

La delegada confirmó que a la par de esta investigación por lavado de activos, se inició un proceso de extinción de dominio. “Las primeras labores de verificación respecto a elementos que se conocieron, determinaron unos incrementos patrimoniales injustificados, así como un hallazgo de dinero relevante en una cuenta y una información que se obtuvo con ocasión de una mesa de trabajo que se realiza con la unidad de información y análisis financiero, que determina la urgencia de adoptar medidas cautelares de embargo, secuestro y toma de posesión del establecimiento de comercio”, aseveró.

Mauricio Leal ¿Relación con la mafia o carteles de narcotráfico?

Se ha especulado que el estilista Mauricio Leal podría tener relación con carteles del narcotráfico como del Norte del Valle o que sus dineros procedían de la mafia, algo que no ha sido probado y se trata de simples especulaciones.

Sobre este tema, el Fiscal fue muy claro y dijo que esto es falso y que no hay ninguna prueba que lleve a creer que en sus bienes haya dinero de carteles de narcotráfico.

“Falso, no hay ningún elemento que nos permita determinar que haya algún dinero relativo a carteles o historias fabuladas que están construyéndose, eso es lo que estamos investigando, justamente el origen de los fondos, porque se detectaron dineros que pueden no tener justificación y es esa la línea investigativa que tiene la Fiscalía sobre ese tema, pero lo otro no tiene ningún soporte probatorio por parte de la Fiscalía”, agregó.