Lavado de activos

Fiscalía se mueve en caso Armando Benedetti: ¿revocaron decisión en la investigación por lavado de activos?

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Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela

Caso Nicolás Petro: Fiscalía recopila información contable en la Asamblea del Atlántico

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Carolina Acevedo detalló cómo fue enterarse que su exesposo lavaba activos: "Me decían traficante"

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Carolina Acevedo

Fiscal Barbosa aseguró que habrá decisión en caso del hijo de Petro antes de dejar su cargo

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Nicolás Petro: Fiscal Francisco Barbosa dijo qué piensa de una posible fuga

Detienen a hombre que portaba en efectivo más de mil millones de pesos en Medellín

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Pago del ciclo 12 de la Devolución del IVA

Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los excapos del Cartel de Cali, fue capturada

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Amparo Rodríguez Orejuela se entregó a la Justicia

Trasladaron a alias 'La Gata' a una clínica de alta complejidad en Barranquilla

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Enilce López 'La Gata'

Catalina Mejía, esposa de Memo Fantasma, quedó en libertad

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Captura de alias memo fantasma.

Imputan a la esposa de alias 'Memo Fantasma' por lavado de activos

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Aida Victoria Merlano irá nuevamente a juicio por presunto lavado de activos

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Aida Victoria Merlano

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