La
Fm
En esta Nota:
Condenados empresarios vinculados con el Grupo Grajales
A 10 años de prisión fueron condenados tres empresarios barranquilleros, después de que una investigación de la Dirección de Fiscalía Nacional.
Publicado:
Actualizado:
Martes, Marzo 18, 2025 - 14:02
La FM
La decisión fue adoptada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en contra de Armando Jacobo Jaar, Ricardo Jaar Jassir y Moisés Abdal Saieh Muvdi, como autores del delito de lavado de activos agravado.
El Juzgado Especializado de Bogotá también les impuso una multa de dos mil seiscientos salarios mínimos legales vigentes.
Igualmente, condenó a Lubin Bohada Ávila, por la comisión del delito de lavado de activos agravado, a la pena 106 meses de prisión y multa de mil doscientos salarios mínimos legales Vigentes
La investigación tuvo su origen en el ingreso de dineros de origen ilícito a las empresas del Grupo Grajales, en cabeza de Raúl Alberto Grajales Lemos; además de las que creó en asociación con diversos empresarios, como las denominadas empresas del Grupo Barranquilla, que terminaron asociadas inicialmente con la primera generación de los Grajales, Gerardo Antonio y Luis Grajales Hernández.
Dentro de ese proceso los investigadores encontraron documentos y escrituras de constitución de empresas como G.LG, en las que aparecieron las sociedades S.J Inversiones (Grupo Barranquilla) y la sociedad Pentágonos LTDA (Grupo Grajales), para la adquisición de inmuebles, con la constante presencia de Raúl Grajales Lemos y Mauricio Pardo Ojeda, éste último, asesor jurídico de Carlos Alberto Rentería Mantilla.
Fuente:
Sistema Integrado Digital
