Lavado de activos

Caso UNGRD: Sandra Ortiz se declara inocente de lavado de activos y tráfico de influencias

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Cae millonaria red de lavado de activos vinculada al narcotraficante Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon

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Caso Daily Cop: casa por cárcel para presunto articulador

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John Anderson Esquivel Castrillón, principal articulador de estafa masiva Daily Cop, imputado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Corte Suprema investiga al senador Alex Flórez por tres delitos

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El senador del Pacto Histórico Alex Javier Flórez Hernández es citado en indagatoria por la Corte Suprema de Justicia

Imputan cargos al líder de la captadora de criptomonedas Daily Cop

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Expertos advierten sobre el impacto para Colombia si es expulsada del Egmont Group

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Empresario Gabriel Dumar recibe inmunidad penal en medio del Caso Odebrecht

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Aplazan etapa procesal de audiencia contra Nicolás Petro: juez definió la nueva fecha

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Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro

Keiko Fujimori a juicio por lavado de activos en caso Odebrecht

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Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori.

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